PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES PARA AGENCIAS INMOBILIARIAS

LA PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES PARA AGENCIAS INMOBILIARIAS: OBLIGACIONES Y ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA.
ESQUEMA DE LOS CURSOS

Presentación: Las empresas dedicadas a la intermediación inmobiliaria son sujetos obligados al cumplimiento de la normativa en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo [ Ley 10/2010 de 28 de Abril]. Ello las obliga a cumplir con una serie de obligaciones y adoptar una serie de procedimientos internos, que en caso de incumplimiento conlleva importantes sanciones tanto para la empresa como para sus administradores y/o directivos.

Además en Blanqueo de Capitales tiene una dimensión penal en que puede incurrirse por imprudencia.

El seminario contiene las novedades y desarrollo introducido por el reciente Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.

Programa:

NOCIONES BÁSICAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES A CONOCER.

Concepto y características. 2. Normativa y ámbito de aplicación. 3. Sujetos obligados. 4 El delito de Blanqueo de Capitales  5. Relación con la normativa tributaria o fiscal.

OBLIGACIONES LEGALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES.

1 Identificación de clientes: Formal, Titular real de fondos, Relación de negocios, Medidas de diligencia debida, los acuerdos escritos de colaboración en materia de identificación 2. Las Medidas simplificadas de diligencia debida : Normales, reforzadas y simplificadas 3. Examen especial de operaciones 4. Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo: el catálogo de operaciones sospechosas. 5 La obligación de comunicación: comunicación por indicios y comunicación sistemática. 6 El deber de abstención de la operación. 7. La obligación de colaborar con la Administración. 8 Obligación de conservación. 9. La prohibición de revelación. 10. Nombramiento de órgano de control y Medidas de control interno. 11 Medidas de supervisión (interno/exteno) y auditoría. 12.La obligación de formación. 13. Medidas de protección e idoneidad de los empleados.

MENCIONES A CASOS ESPECIALES

LA ORDEN EHA/1439/2006 SOBRE LA DECLARACIÓN DE MOVIMIENTOS DE MEDIOS DE PAGO 2 LA INSTRUCCIOÓN  de 10 de diciembre de 1999 (operaciones sospechosas a comunicar por notarios, procuradores y registradores)3 Operaciones realizadas a través de paraísos fiscales
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA POR LAS AGENCIAS INMOBILIARIAS Y MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS.
Procedimientos y documentos necesarios para el cumplimiento de la norma.2 La confección del Manual de buenas prácticas. 3 Los agentes autónomos y colaboradores también deben cumplir la norma.
ORGANISMOS E INSTITUCIONES EN MATERIA DE BLANQUEO DE CAPITALES.
La Comisión y la Secretaria de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias 2. El Órgano Central de Prevención del Consejo General del Notariado 3.Los Órganos de Control Interno en los sujetos obligados

Objetivos

Este seminario de formación pretende formar y adaptar a las empresas de intermediación inmobiliaria a la normativa en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, de tal modo que tras el curos la empresa sea disponga del conocimiento y los instrumentos prácticos para cumplir la Ley.

Ponentes

José Juan Muñoz de Campos. Es el socio-Director de ACCIÓN LEGAL y encargado del departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales de la misma.

En el ámbito docente es miembro fundador y vicepresidente de la Asociación de Expertos en Formación Inmobiliaria [AEFI] , formador en distintas Escuelas Inmobiliarias y colaborador de diversas Consultoras de formación, ha impartido acciones formativas en la Escuela de Negocios de la Universidad Antonio Nebrija y en los cursos de verano de la UNED.

Conferenciante y ponente en temas de naturaleza jurídica en diversos eventos y congresos, escribe artículos en revistas especializadas, siendo autor en la editorial jurídica Francis Lefevre –EL Derecho

Julio Fontán Fariña. PRESIDENTE DE ASEBLAC COMUNIDAD DE GALICIA en ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SUJETOS OBLIGADOS EN PBC Y FT.

Experto Externo Acreditado en Prevención Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, Mediador en el ámbito Civil y Mercantil, Máster en Prevención de Riesgos Laborales, Técnico en Sistemas de gestión, Especialista en Formación de Comunicación y Equipos.
Con experiencia como consultor de empresas realizando planes comunicación, ventas, etc. con una formación de base de biólogo marino, varios másteres en comunicación, dirección comercial y marketing, decido especializarme como consultor de empresas, para prestar servicios a los sujetos obligados de la ley 10/2010 para la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Presidente de la Comunidad de Galicia de ASEBLAC. Nace con la voluntad de ayudar a los sujetos obligados en la interpretación de la ley 10/2010 y su RD-304/2014 para su correcta implantación en las organizaciones.

Biólogo, Biólogo marino.

Materiales

Esta jornada incluye el manual Claves Prácticas. El cumplimiento de la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales por la agencia inmobiliaria: documentos, contratos, casos prácticos , que se entregará en la propia jornada

¿Quién debe asistir?

Curso diseñado para profesionales inmobiliarios.

Curso Bonificable,

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL ENTORNO PORTUARIO. EMPRESAS DE LA FEDERACIÓN

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES en el entorno portuario, que será impartido por Julio Fontán Fariña, socio-fundador de ACCIÓN LEGAL GALICIA, Master en Prevención de Riesgos Laborales, y Director del Centro de estudios en de ACCION LEGAL GALICIA.

ACCIÓN LEGAL imparte el curso para formar a los participantes en la organización y gestión de la Prevención de Riesgos Laborables en un puerto comercial y dar una visión holística de la PRL en las operaciones en el entorno de las empresas de la Federación y especialmente de las operaciones de sobre muelle y gestión.

Metodología de enseñanza

El curso se imparte mediante clase magistral, con empleo generalizado de medios audiovisuales. Las clases son participativas, en las que se anima a los trabajadores a intervenir. Se facilita a los participantes las presentaciones empleadas en la clase, tanto en formato impreso como electrónico.
Si estas interesado en el curso puedes ver el PROGRAMA FORMATIVO y si lo deseas ponerte en contacto con la coordinadora de formación de ACCION LEGAL, Alba Pérez Ciudad a través del e.mail: alba.perez@accion-legal.es o llamando a nuestras oficinas.

IMPLANTACIÓN DE LA LOPD EN LA EMPRESA

Objetivos:

Reconocer y aplicar los procesos prácticos para la implantación y adecuación de la normativa vigente en la LOPD en las empresas.

Contenidos:

Introducción

Normativa aplicable, conceptos básicos y principios a tener en cuenta
Ámbito de aplicación de LOPD
El responsable del fichero y el encargado del tratamiento
La Agencia Española de Protección de Datos
Casos prácticos

Identificación de ficheros

Ficheros con datos de carácter personal
Tipos de ficheros
Otros ficheros y tratamientos específicos
Niveles de seguridad de los ficheros
Casos prácticos

Notificación de los ficheros a la AGPD

Los ficheros de las administraciones públicas
Notificación de creación, modificación y supresión de ficheros de titularidad privada
Cuestiones generales sobre notificación de ficheros

Las medidas de seguridad

Datos especialmente protegidos
Medidas y documento de seguridad
Plazos de implantación de las medidas de seguridad
Infracciones y sanciones de la LOPD
Casos prácticos

El documento de seguridad

Introducción
Guía modelo del documento de seguridad

Otras medidas importantes

El deber de información
Consentimiento del afectado
Obtención y recogida de datos
Cesión o comunicación de datos
Acceso de terceros a los datos
Casos prácticos

Derechos de los afectados

Derechos de los afectados en materia de protección de datos
Impugnación de valoraciones
Tutela de los derechos
Derecho de indemnización

Auditoría

Qué y cuándo revisar
El informe de auditoría
Evaluación de las pruebas
Supuesto práctico. Auditoría de una clínica de cirugía estética
Evaluaciones:

Este curso está compuesto de dos evaluaciones diferentes.

  • Prueba de evaluación. Mide la adquisición de conocimientos de forma cuantitativa, es de opción múltiple y cada pregunta está compuesta por cuatro respuestas posibles, de las cuales sólo una es la correcta.
  • Prueba de valoración global. Destinada a valorar los conocimientos tanto cuantitativamente como cualitativamente, ya que se plantean cuestiones donde el alumno deberá aplicar lo aprendido y dar respuesta a un planteamiento, un problema, etc., de forma práctica (la mayoría de los casos) y así comprobar qué grado de conocimientos y qué grado de habilidades resolutivas ha adquirido.