PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES PARA AGENCIAS INMOBILIARIAS

LA PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES PARA AGENCIAS INMOBILIARIAS: OBLIGACIONES Y ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA.
ESQUEMA DE LOS CURSOS

Presentación: Las empresas dedicadas a la intermediación inmobiliaria son sujetos obligados al cumplimiento de la normativa en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo [ Ley 10/2010 de 28 de Abril]. Ello las obliga a cumplir con una serie de obligaciones y adoptar una serie de procedimientos internos, que en caso de incumplimiento conlleva importantes sanciones tanto para la empresa como para sus administradores y/o directivos.

Además en Blanqueo de Capitales tiene una dimensión penal en que puede incurrirse por imprudencia.

El seminario contiene las novedades y desarrollo introducido por el reciente Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.

Programa:

NOCIONES BÁSICAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES A CONOCER.

Concepto y características. 2. Normativa y ámbito de aplicación. 3. Sujetos obligados. 4 El delito de Blanqueo de Capitales  5. Relación con la normativa tributaria o fiscal.

OBLIGACIONES LEGALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES.

1 Identificación de clientes: Formal, Titular real de fondos, Relación de negocios, Medidas de diligencia debida, los acuerdos escritos de colaboración en materia de identificación 2. Las Medidas simplificadas de diligencia debida : Normales, reforzadas y simplificadas 3. Examen especial de operaciones 4. Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo: el catálogo de operaciones sospechosas. 5 La obligación de comunicación: comunicación por indicios y comunicación sistemática. 6 El deber de abstención de la operación. 7. La obligación de colaborar con la Administración. 8 Obligación de conservación. 9. La prohibición de revelación. 10. Nombramiento de órgano de control y Medidas de control interno. 11 Medidas de supervisión (interno/exteno) y auditoría. 12.La obligación de formación. 13. Medidas de protección e idoneidad de los empleados.

MENCIONES A CASOS ESPECIALES

LA ORDEN EHA/1439/2006 SOBRE LA DECLARACIÓN DE MOVIMIENTOS DE MEDIOS DE PAGO 2 LA INSTRUCCIOÓN  de 10 de diciembre de 1999 (operaciones sospechosas a comunicar por notarios, procuradores y registradores)3 Operaciones realizadas a través de paraísos fiscales
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA POR LAS AGENCIAS INMOBILIARIAS Y MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS.
Procedimientos y documentos necesarios para el cumplimiento de la norma.2 La confección del Manual de buenas prácticas. 3 Los agentes autónomos y colaboradores también deben cumplir la norma.
ORGANISMOS E INSTITUCIONES EN MATERIA DE BLANQUEO DE CAPITALES.
La Comisión y la Secretaria de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias 2. El Órgano Central de Prevención del Consejo General del Notariado 3.Los Órganos de Control Interno en los sujetos obligados

Objetivos

Este seminario de formación pretende formar y adaptar a las empresas de intermediación inmobiliaria a la normativa en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, de tal modo que tras el curos la empresa sea disponga del conocimiento y los instrumentos prácticos para cumplir la Ley.

Ponentes

José Juan Muñoz de Campos. Es el socio-Director de ACCIÓN LEGAL y encargado del departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales de la misma.

En el ámbito docente es miembro fundador y vicepresidente de la Asociación de Expertos en Formación Inmobiliaria [AEFI] , formador en distintas Escuelas Inmobiliarias y colaborador de diversas Consultoras de formación, ha impartido acciones formativas en la Escuela de Negocios de la Universidad Antonio Nebrija y en los cursos de verano de la UNED.

Conferenciante y ponente en temas de naturaleza jurídica en diversos eventos y congresos, escribe artículos en revistas especializadas, siendo autor en la editorial jurídica Francis Lefevre –EL Derecho

Julio Fontán Fariña. PRESIDENTE DE ASEBLAC COMUNIDAD DE GALICIA en ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SUJETOS OBLIGADOS EN PBC Y FT.

Experto Externo Acreditado en Prevención Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, Mediador en el ámbito Civil y Mercantil, Máster en Prevención de Riesgos Laborales, Técnico en Sistemas de gestión, Especialista en Formación de Comunicación y Equipos.
Con experiencia como consultor de empresas realizando planes comunicación, ventas, etc. con una formación de base de biólogo marino, varios másteres en comunicación, dirección comercial y marketing, decido especializarme como consultor de empresas, para prestar servicios a los sujetos obligados de la ley 10/2010 para la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Presidente de la Comunidad de Galicia de ASEBLAC. Nace con la voluntad de ayudar a los sujetos obligados en la interpretación de la ley 10/2010 y su RD-304/2014 para su correcta implantación en las organizaciones.

Biólogo, Biólogo marino.

Materiales

Esta jornada incluye el manual Claves Prácticas. El cumplimiento de la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales por la agencia inmobiliaria: documentos, contratos, casos prácticos , que se entregará en la propia jornada

¿Quién debe asistir?

Curso diseñado para profesionales inmobiliarios.

Curso Bonificable,